?德化公安：防范洗錢風(fēng)險，守護金融安全
發(fā)布時間：2024-12-20 15:03:24 | 來源：中國網(wǎng) | 作者： | 責(zé)任編輯：孫玥為有效遏制洗錢違法犯罪，夯實反洗錢工作社會基礎(chǔ)，提升廣大人民群眾識別和防范洗錢犯罪的能力，捂緊“錢袋子”，筑牢“防火墻”，構(gòu)建形成群防群治洗錢犯罪的良好格局，切實維護我縣經(jīng)濟金融秩序和諧穩(wěn)定，德化縣公安局積極開展反洗錢宣傳活動，取得了顯著成效。
今年來，德化縣公安局與金融監(jiān)管局、人行等相關(guān)部門組織了專業(yè)的宣傳團隊，充分利用反洗錢宣傳月、金融教育宣傳月、“5．15”打擊防范經(jīng)濟犯罪宣傳日、打擊防范非法集資宣傳月等主題活動，采取集中宣傳和深入社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)等場所的方式，通過舉辦講座、發(fā)放宣傳資料、現(xiàn)場講解和以案釋法等多種方式，全方位、多角度向群眾講解洗錢的主要特征和常見手段，并介紹了防范對策，提升人民群眾對洗錢違法犯罪活動的甄別和應(yīng)對能力。同時，提醒群眾不能為了蠅頭小利而出賣自己的身份證及銀行卡信息，要主動配合金融機構(gòu)進行客戶身份識別，維護正常秩序，以免不法分子利用自己的身份信息從事非法活動，從而協(xié)助不法分子完成洗錢和恐怖活動，成為不法分子從事犯罪活動的替罪羊。此外，還充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)，如官方網(wǎng)站、微信公眾號、短視頻等平臺發(fā)布反洗錢宣傳信息，擴大宣傳覆蓋范圍。
通過宣傳，進一步提高了人民群眾對反洗錢等經(jīng)濟金融領(lǐng)域法律法規(guī)的認識，提升了人民群眾保護個人身份信息不被利用、識別可疑交易等能力。宣傳中許多市民表示，以前對洗錢的概念比較模糊，認為與自己無關(guān)，現(xiàn)在才知道洗錢可能就在身邊，稍有不慎就可能成為犯罪分子的幫兇。例如，犯罪分子可能通過走私、販毒、貪污受賄等違法手段獲取大量資金，然后利用虛假交易、投資、賬戶轉(zhuǎn)移等方式掩蓋資金的來源和性質(zhì)，使其看似合法。
反洗錢工作是一項長期而艱巨的任務(wù)，需要全社會的共同參與和支持。今后，德化縣公安局將與相關(guān)部門繼續(xù)加大宣傳力度，創(chuàng)新反洗錢工作宣傳方式、持續(xù)加大打擊力度，不斷提高公眾的反洗錢意識和能力，為營造良好金融市場秩序、保護人民群眾財產(chǎn)安全貢獻公安力量。（德化縣公安局、陳聞宜）